國際客車展獲悉，

揚(yáng)州亞星客車股份有限公司

關(guān)于獨(dú)立董事辭職及補(bǔ)選獨(dú)立董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、公司獨(dú)立董事辭職情況

揚(yáng)州亞星客車股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于近日收到陳留平先生的辭職報(bào)告。陳留平先生因個人原因辭去公司獨(dú)立董事及董事會專門委員會相關(guān)職務(wù)。本次辭職后，陳留平先生不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

陳留平先生的辭職導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會人數(shù)的三分之一，并使獨(dú)立董事中欠缺會計(jì)專業(yè)人士，為了保證董事會工作正常開展，根據(jù)《公司法》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，陳留平先生的辭職報(bào)告將在股東大會選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后生效。在辭職報(bào)告生效前，陳留平先生將按照有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。

陳留平先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及董事會對其在任期間的勤勉工作和為公司發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

二、公司補(bǔ)選獨(dú)立董事情況

為保證公司董事會正常運(yùn)作，根據(jù)《公司法》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會審核通過，公司于2024年3月13日召開第八屆董事會第三十八次會議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案》，公司董事會提名徐高彥女士(簡歷詳見附件)為公司第八屆董事會獨(dú)立董事候選人以及董事會審計(jì)委員會主任委員候選人，任期與本屆董事會任期一致。

公司董事會提名委員會對候選人的任職資格進(jìn)行了審查，發(fā)表書面審核意見如下：

“公司獨(dú)立董事候選人徐高彥女士不存在《公司法》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1 號一一規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形，任職資格合法，獨(dú)立董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷和專業(yè)經(jīng)驗(yàn)均能夠勝任獨(dú)立董事的職責(zé)要求，符合獨(dú)立董事的任職條件和獨(dú)立性要求。

我們同意提名徐高彥女士為公司第八屆董事會獨(dú)立董事候選人以及董事會審計(jì)委員會主任委員候選人，并將該議案提交公司董事會審議?！?/p>

獨(dú)立董事候選人徐高彥女士生已取得獨(dú)立董事資格證書，其任職資格和獨(dú)立性尚需上海證券交易所審核，審核無異議后提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會審議。

特此公告。

揚(yáng)州亞星客車股份有限公司董事會

二O二四年三月十四日

徐高彥：徐高彥：女，1983年2月生，中共黨員，南京大學(xué)會計(jì)學(xué)博士，河海大學(xué)會計(jì)學(xué)副教授，碩士生導(dǎo)師。曾擔(dān)任多家企業(yè)顧問，現(xiàn)任深度智慧科技研究院(江蘇)有限公司企業(yè)理事，內(nèi)蒙古圣氏化學(xué)股份有限公司獨(dú)立董事，河海大學(xué)會計(jì)學(xué)副教授。

證券代碼：600213 證券簡稱：亞星客車 公告編號：2024-023

揚(yáng)州亞星客車股份有限公司

第八屆董事會第三十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

(一)本次董事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(二)本次董事會會議通知和議案材料于2024年3月8日以書面及電子郵件形式送達(dá)全體董事。

(三)本次董事會會議于2024年3月13日以通訊方式召開。

(四)本次董事會會議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9人。

(五)本次董事會會議由董事長胡海華先生主持。

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過《關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。本議案獲得通過。

公司董事會同意提名徐高彥女士為公司第八屆董事會獨(dú)立董事候選人以及董事會審計(jì)委員會主任委員候選人，任期與本屆董事會任期一致。

公司董事會提名委員會對候選人的任職資格進(jìn)行了審查，發(fā)表書面審核意見如下：

“公司獨(dú)立董事候選人徐高彥女士不存在《公司法》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1 號一一規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形，任職資格合法，獨(dú)立董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷和專業(yè)經(jīng)驗(yàn)均能夠勝任獨(dú)立董事的職責(zé)要求，符合獨(dú)立董事的任職條件和獨(dú)立性要求。

我們同意提名徐高彥女士為公司第八屆董事會獨(dú)立董事候選人以及董事會審計(jì)委員會主任委員候選人，并將該議案提交公司董事會審議?！?/p>

獨(dú)立董事候選人徐高彥女士生已取得獨(dú)立董事資格證書，其任職資格和獨(dú)立性尚需上海證券交易所審核，審核無異議后提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日在《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《亞星客車關(guān)于獨(dú)立董事辭職及補(bǔ)選獨(dú)立董事的公告》(公告編號：2024-022)。

(二)審議通過《關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會的議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。本議案獲得通過。

具體內(nèi)容詳見公司同日在《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《亞星客車關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會的通知》(公告編號：2024-024)。

特此公告。

揚(yáng)州亞星客車股份有限公司董事會

二O二四年三月十四日

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